الإمارات
الهند تتسلم "كامليش باريخ" من الإمارات في قضية احتيال مصرفي بقيمة 26.72 مليار روبية
تم تسليم كامليش باريخ، المطلوب في قضية احتيال مصرفي بقيمة 318 مليون دولار، من دولة الإمارات إلى الهند لمواجهة المحاكمة الفيدرالية.
ألقى مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) القبض على كامليش باريخ، المروج الرئيسي لشركة "شري غانيش هاوس للمجوهرات"، بعد تسليمه من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويواجه باريخ اتهامات تتعلق بقضية احتيال مصرفي ضخمة تبلغ قيمتها 26.72 مليار روبية (حوالي 318 مليون دولار أمريكي)، مما ينهي ملاحقة استمرت لعدة سنوات من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية. التسليم من دبي تم احتجاز باريخ في دبي بعد أن أصدرت السلطات الهندية "نشرة حمراء" عبر منظمة الإنتربول. وتأتي عودته إلى الهند نتيجة تنسيق مكثف بين وزارة الداخلية الإماراتية والمحققين الاتحاديين الهنود. ويعد هذا التسليم جزءاً من حملة أوسع تستهدف مرتكبي الجرائم الاقتصادية الكبرى الذين لجأوا إلى منطقة الخليج. خلفية القضية والأثر المالي تزعم قضية مكتب التحقيقات المركزي أن باريخ وشركاءه احتالوا على كونسورتيوم يضم 25 بنكاً بقيادة بنك الدولة الهندي. ووفقاً للمحققين، استخدمت الشركة تسهيلات ائتمانية احتيالية وقامت بتحويل الأموال عبر شركات وهمية مختلفة بين عامي 2013 و2018. وكانت الشركة، التي كانت تعتبر من كبار مصدري الذهب، قد تخلف عن سداد قروض ضخمة مع تحريف السجلات المالية للمقرضين. الإجراءات القضائية فور وصوله إلى مطار مومباي الدولي، تم وضع باريخ قيد الاحتجاز الفوري. ومثل لاحقاً أمام محكمة خاصة تابعة لمكتب التحقيقات المركزي، حيث طلب المحققون احتجازه لفترة…