مديرية إنفاذ القانون تداهم مواقع مرتبطة برئيس وزراء كيرالا بيناراي فيجايان بعد قرار قضائي

أجرت مديرية إنفاذ القانون (ED) يوم الاثنين عمليات تفتيش منسقة في عدة مواقع في ولاية كيرالا مرتبطة برئيس الوزراء بيناراي فيجايان. وتأتي هذه الإجراءات الاتحادية في أعقاب انتكاسة قانونية كبيرة في محكمة كيرالا العليا، التي مهدت الطريق للمحققين للمضي قدماً في تحقيق حول مخالفات مالية مزعومة تشمل عائلة رئيس الوزراء. التركيز على معاملات "إكسالوجيك" استهدفت المداهمات، التي جرت في ثيروفانانثابورام وكوزيكود، مقرات مرتبطة بالتحقيق الجاري في التعاملات المالية بين شركة "كوتشين للمعادن والروتيل المحدودة" (CMRL) وشركة "إكسالوجيك سوليوشنز"، وهي شركة تكنولوجيا معلومات مملوكة لابنة رئيس الوزراء، فينا فيجايان. ويقوم العملاء الاتحاديون بفحص مدفوعات إجمالية تقترب من 17.2 مليون روبية هندية دفعتها شركة التعدين لشركة التكنولوجيا بين عامي 2017 و2020. ويزعم مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير (SFIO) ومديرية إنفاذ القانون أن هذه المدفوعات تمت مقابل خدمات لم يتم تقديمها فعلياً. وقد انطلق التحقيق بناءً على تقرير من مجلس التسوية المؤقت التابع لدائرة ضريبة الدخل، والذي صنف المعاملات على أنها "غير مبررة" ومن المحتمل أن تندرج تحت قانون مكافحة غسل الأموال. المحكمة العليا تسمح بالتحقيق يتزامن توقيت المداهمات مع رفض محكمة كيرالا العليا التماساً سعى لإلغاء التحقيق الاتحادي. وقضت المحكمة بأن وكالات التحقيق لديها الصلاحية…